La Ley de Compañías dispone que la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros ejerza el control y vigilancia de las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, de responsabilidad limitada y de las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su especie.
Los sujetos obligados que deben presentar informes de auditoría externa de sus estados financieros, tendrán la obligación adicional de contratar otra Auditoría Externa que se encargará de verificar el cumplimiento de lo previsto en esta norma respecto a las políticas, procedimientos y mecanismos implementados por el sujeto obligado para la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, valorar su eficacia operativa y proponer, de ser el caso, eventuales rectificaciones o mejoras.
En Grupo Empresarial Activa, comprendemos la importancia de mantener una sólida integridad financiera y cumplir con las normativas anti lavado de activos. Nuestro servicio especializado en UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) está diseñado para brindar a las empresas un enfoque integral que asegure el cumplimiento normativo y proteja contra riesgos financieros ilícitos.
Beneficios de Nuestro Servicio:
1. Cumplimiento Riguroso:
Aseguramos el cumplimiento riguroso de las regulaciones anti lavado de activos, mitigando el riesgo de sanciones legales y protegiendo la reputación de su empresa.2.Protección de Activos y Reputación:
Nuestro enfoque preventivo no solo protege contra riesgos financieros ilícitos, sino que también resguarda la reputación de su empresa y la confianza de los stakeholders.3. Asesoramiento Estratégico::
Ofrecemos asesoramiento estratégico para fortalecer los procesos internos y garantizar una cultura de cumplimiento en toda la organización.
1 – Equipo de Expertos en Auditorías:
Nuestra firma se enorgullece de contar con un equipo de auditores externos altamente calificados y experimentados. Estos profesionales poseen un profundo conocimiento de las normativas contables y financieras, así como una visión estratégica que va más allá de los números. Su experiencia diversa permite abordar una variedad de sectores y adaptarse a las complejidades específicas de cada cliente.
2 – Enfoque Personalizado:
Reconocemos la unicidad de cada empresa, y es por eso que nuestro enfoque es totalmente personalizado. Antes de iniciar cualquier auditoría externa, nos sumergimos en la estructura, los procesos y las metas de su organización. Este análisis detallado nos permite diseñar un plan de auditoría que se alinee perfectamente con sus objetivos, asegurando una revisión exhaustiva y enfocada.
3 – Integración de Tecnología Avanzada:
En Grupo Empresarial Activa, abrazamos la tecnología como una aliada esencial en nuestras auditorías externas. La implementación de herramientas tecnológicas avanzadas y la automatización de procesos nos permiten realizar análisis más rápidos y precisos. Esto no solo optimiza el tiempo empleado en la auditoría, sino que también mejora la calidad de los resultados.
4 – Cumplimiento Normativo Riguroso:
Nuestra firma está comprometida con el cumplimiento normativo. Nos aseguramos de que cada empresa revisada cumpla con todas las regulaciones financieras y contables aplicables. Este enfoque meticuloso no solo reduce los riesgos asociados con posibles sanciones, sino que también construye una base sólida para la confianza de las partes interesadas.
Más sobre nosotros
Contamos con profesionales altamente calificados, con una amplia experiencia en las diferentes áreas y sectores económicos del país.
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